//

الإمارات تستعرض جهودها في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ياسر الدوسري
اخبار تبوك و المملكةالخليج العربي
الإمارات تستعرض جهودها في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات تستعرض جهودها في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
//

وعرضت دولة الإمارات جهودها لتعزيز نهج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجريمة.

تساهم دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية العالمية منذ سنوات ، ولديها نظام فعال لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية والإجرامية الأخرى ، بالتعاون مع شركاء دوليين ، بحسب ما أكده حامد سيف الزعابي ، مدير عام المكتب التنفيذي. لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.

تحظر دولة الإمارات العربية المتحدة إساءة استخدام أراضيها كطريق عبور أو لتحويل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي. كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

إنجازات في مكافحة الجريمة

كشف المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة عن الإنجازات التي تحققت في مكافحة الجرائم المالية في عام 2021.

وذكر المكتب أن السلطات الإماراتية صادرت 625 مليون دولار عام 2021 ، بما في ذلك أصول تتعلق بجرائم غسل الأموال والجرائم الخارجية وقطاعات أخرى مثل الذهب والمعادن النفيسة.

كما صادرت السلطات 109 ملايين دولار في إجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2021.

أدانت محكمة أبو ظبي 48 شخصًا وشركة بتهمة غسل الأموال والاحتيال ، في إحدى القضايا ، بغرامة جماعية قدرها 234 مليون دولار.

ارتفع معدل الإدانة بغسل الأموال ، بين عامي 2019 و 2021 ، إلى 98.3٪.

وتعزيزاً لجهودها في هذا المجال ، قامت دولة الإمارات بزيادة عدد الموظفين في دائرة الإنفاذ في مصرف الإمارات المركزي بنسبة 150٪ ، فيما زادت عدد الموظفين في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنسبة 34٪ ، مقارنة حتى 2019.

زادت عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 6300 في عام 2021 مقارنة بـ 2812 في عام 2019.

وفي مجال التعاون الدولي ، وقعت الإمارات وبريطانيا شراكة تاريخية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة في سبتمبر 2021.

المصدرalwatannews.net
رابط مختصر